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強化董事會功能

       新光人壽為新光金控百分之百持股之子公司,皆按公司法、保險法、證券交易法等相 關法令,構築董事會整體架構與職權。2021 年共有15 位董事(包括3 位獨立董事),主 責公司營運政策,並監督管理各階層執行ESG 行動之成果。 
       由於保險業是受到主管機關高度監理的行業,因此,我們特別重視董事會成員的規範 與治理機制,依《公開發行公司董事會議事辦法》規定,訂定董事會議事規範,並積極邀 請具公信力、專業的獨立董事參與公司治理,維護所有股東的權益。 
       為提升董事會運作效能,依照「保險業公司治理實務守則」之規定,每年進行董事會 績效評估,2021 年董事自我評量平均93 分( 最高為100 分)、同儕評鑑( 總體考評) 平均 89 分( 最高為100 分),執行成果良好。
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董事會多元化政策

       為確保董事會成員多樣性,並兼顧檢視與討論ESG 議題之能力,母公司新光金控對於 本公司董事會成員之派任均依循各項規定辦理,考量其專業背景,目前新光人壽董事會成 員專業包括財務、風險管理、保險、法律等領域,內容請參閱保險業公開資訊觀測站之新光人壽資訊公開說明文件,或參見 2021 年新光人壽年報(P.20~P.24)

董事會職能強化

       為提升董事會在責任管理、經濟、環境和社會議題上的知能,2021 年辦理「董事暨高 階主管資訊安全教育訓練」、「誠信經營與公平待客、AML 展望與國際趨勢、內線交易防 範」、「IFRS17 競爭藍圖與公司治理3.0」等課程,總計154 個小時,平均研修時數約為 每人9 小時,並依據洗錢防制聲明內容,定期向董事會報告;組織治理單位成員15 位,已 百分百針對組織反貪腐政策和程序進行溝通,詳請參見 保險業公開資訊觀測網
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董事會及高階經理人薪酬制度

       我們訂有《董事及監察人酬金給付準則》,針對董事對公司營運參與程度及貢獻,參 考同業水準來議定,此外,獨立董事薪酬由董事會議定固定報酬,並且規定不參與新光人 壽的盈餘分派,內容請參閱 2021年新光人壽年報(P.33~P.36)
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